Национальный банк выявил ряд нарушений законодательных норм в сфере финансового мониторинга. Предостережения получили четыре банка. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
Сообщается, что несоблюдение правил было выявлено в работе «МТБ Банка», «Кредобанка», «Проминвестбанка» и «Укрсиббанка». Первые три финучреждения получили письменные предупреждения. «Укрсиббанк» обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. гривен. По данным регулятора, финучреждение нарушило требование, согласно которому клиенты, их близкие или связанные с ними лица не могут явяться публичными деятелями.
В феврале штраф за нарушение норм законодательства в области финмониторнга был наложен на «ТАСкомбанк». Сумма достигла 6 млн гривен.
Напомним, что Кабинет Министров одобрил План мероприятий по совершенствованию системы финмониторинга. Ключевыми заданиями является противодействие финансированию терроризма и выводу незаконно заполученных средств. В следующем году Киев должен будет представить отчет о ходе выполнения Плана Совету Евросоюза.
