План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга приняло украинское правительство. Об этом говорится в отчете Государственной службы финансового мониторинга.
Проанализировав отчет Комитета по Украине специалисты выделили целый ряд аспектов, которые требуют доработок. На основании этого было принято решение о составлении Плана мероприятий, направленных на совершенствование национальной системы финмониторинга.
Депутаты Верховной Рады одобрили стратегию 12 апреля. В этот день проходило заседание, посвященное борьбе с отмыванием незаконно заработанных средств, поддержкой терроризма, популяризацией оружия массового уничтожения.
Утвержденный Кабмином план состоит из 61 пункта. Помимо правовых норм, методологических и практических рекомендаций, документ вмещает также комплекс действий, выполнение которых необходимо для улучшения результатов в таких сферах, как:
- расследование правонарушений;
- международное партнерство;
- обеспечение прозрачности бенефициарной собственности;
- противодействие финансовой поддержке терроризма;
- других секторах, работа которых направленная на противодействие отмыванию доходов, полученных незаконным путем.
В начале 2019 года Украина должен будет отчитаться о результатах выполнения утвержденной стратегии перед Советом ЕС.
