Проблемы субъектов первичного финансового мониторинга рассмотрели небанковские организации в рамках 45-го заседания Рабочей группы Госфинмониторинга. Говорили об эффективности мер по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, о финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.
Известно, что участие в заседании приняли представители Госфинмониторинга, ЛСОУ, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Мининфраструктуры, Нацкомфинуслуг, НКЦБФР, Нацбанка, а также профессиональных организаций субъектов первичного финансового мониторинга.
В ходе заседания удалось рассмотреть следующие вопросы:
- идентификацию и верификацию при онлайн кредитовании;
- проблемы, связанные с наличным и безналичным расчетом между предпринимателем и клиентом;
- принадлежность участников ликвидационных комиссий госпредприятий к категории национальных публичных деятелей;
- предоставление лизинговым компаниям права поручать проведение идентификации и верификации третьим лицам;
- функции кредитных посредников.
Отдельно обсуждалась идентификация юридических лиц и их обязательное внесение в Единый государственный реестр.
