В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 24 октября 2019 года, Киевская местная прокуратура No6 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту возможного совершения должностными лицами ОАО ”Индустриалбанк” уголовного правонарушения — злоупотребление должностными полномочиями.
Досудебным расследованием установлено «введение неустановленными лицами механизма противоправного обналичивания средств путем заключения предприятиями реального сектора договоров отступления права требования с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности и последующего заключения последними договоров на услуги по инкассации с банковскими учреждениями» (цитата).
24 октября 2019 года суд предоставил прокурорам и следователям СБУ разрешение на временный доступ к вещам и документам в Индустриалбанке, составляющих банковскую тайну в отношении клиентов банка Кредо-Инвест, ООО «Авис-Инвестментс», ООО «Айур Финанс», ООО «Торговый Дом Политехсистемс», ООО «Запорожский завод цветных сплавов».
Напомним, НБУ в июне наложил штраф на «Индустриалбанк» в размере 6,85 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга. Регулятор обнаружил факты проведения за период с 31 октября 2017 по 14 июня 2018 гг. финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 906 млн грн в три других банка. Переводы осуществлялись тремя финансовыми компаниями — клиентами банка по договорам на услуги инкассации.
