Национальный банк продолжает следить за соблюдением банками норм финансового мониторинга. В декабре было проведено ряд проверок, по результатам которых три учреждения получили наказания в виде штрафов, еще два – отделались предупреждениями. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Наибольший штраф регулятор выписал Сбербанку. Сумма достигла 94,7 млн. гривен. Инспекторы уличили его в повторной рисковой деятельности. Напомним, что Сбербанк неоднократно нарушал нормы финмониторинга. В частности, в 2015 и 2017 годах банк поймали на обналичивании 3 млрд. гривен. В 2018 году осуществлялись те же действия, только по другой схеме. В этот раз сумма составила 1 млрд гривен.
В «черный список» попал также Райффайзен Банка Аваль. В декабре его оштрафовали на 450 тыс. гривен. Банк получил наказание за работу с публичными лицами, а также некачественное управление рисками. Похожие нарушение были выявлены НБУ в 2008 году. Однако в тот раз Райффайзен Банк получил только устное предупреждение.
В тройку штрафников вошел также банк «Глобус». За осуществление рисковой деятельности ему придется уплатить 3 млн. гривен. Основное нарушение – приобретение «мусорных» бумаг за деньги, сомнительного происхождения.
Письменные предупреждения инспекторы НБУ отправили по адресам банка ПУМБ и Банка Фамильный. Главные нарушения: сотрудничество с публичными лицами и некачественный финмониторинг.
