Банк инвестиций и сбережений должен заплатить 5 млн гривен штрафа. Санкции были наложены Национальным банком Украины из-за многочисленных нарушений которые были классифицированы как признаки рисковой деятельности. Регулятор также потребовал отставки топ-менеджеров финансового учреждения.
НБУ подозревает руководство Банка инвестиций и сбережений в произведении незаконных финансовых операций по счетам связанных между собой юрлиц. Есть предположения, что представители финучреждения использовали фальшивые документы и способствовали легализации криминальных доходов.
В сообщении регулятора сказано, что средства проходили через данный банк и обналичивались в других финансовых учреждениях. Используемые документы имели признаки поддельных.
Ранее сообщалось, что Национальный банк признал проблемными 10 украинских банков.
