Банк «Финансы и кредит» может быть причастным к выведению за границу средств ЧАО «Росава». Обвинение в нарушении порядка выдвинула Государственная фискальная служба. Известно, что размер выведенной суммы составил 52,7 млн долларов.
Сообщается, что «Финансы и кредит» помог компании утаить выведение средств, и что операция была произведена именно чрез это финансовое учреждение. Напомним, что как компания «Росава», так и банк «Финансы и кредит» принадлежат к одной финансово-промышленной группы, учредителем которой является украинский миллиардер Константин Жеваго.
Специалистам фискальной службы удалось установить, что компания перевела 52,7 млн долларов в качестве предоплаты за товар, который так и не был получен. Заключение подобной сделки обязывает «Росаву» перечислить в госбюджет 1,3 млрд гривен пени, согласно требованию ГФС.
