Финансовые операции, произведенные украинцами, будут подлежать более строгому контролю со стороны банков. Особое внимание будет обращено на сделки с наличным расчетом.
Причиной для подобных изменений послужило внедрение ограничений к подопечным Национального банка Украины за игнорирование норм финансового мониторинга сделок.
В нарушении порядка в феврале регулятор уличил два банка «Асвио банк» и «ТАСкомбанк». Первое финансовое учреждение получило письменное предупреждение от НБУ. На «ТАСкомбанк» был наложен штраф в сумме 66,08 млн гривен.
По данным регулятора, в отношении финучредений были внедрены санкции за осуществления ряда неправомерных действий:
- предоставление недостоверных сведений;
- нарушение стандартов регистрации сделок;
- нарушение алгоритма идентификации клиентов;
- произведение запрещенных операций.
В отчете специалистов, осуществляющих проверки, указано, что оба банка были уличены в несоблюдении норм финансового мониторинга.
