“Мегабанк” обжаловал штраф НБУ

14.03.2019

“Мегабанк" обжаловал в суде решение Национального банка о наложении штрафных санкций. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения. Размер штрафа составил 6,2 млн гривен. 

Напомним, что Нацбанк оштрафовал “Мегабанк” за осуществление рисковой деятельности в рамках финмониторинга. В ходе проверки были найдены доказательства снятия наличных группой физлиц в сумме 211,8 млн гривен. В НБУ решили, что операции были осуществлены с целью перевода безналичных средств в наличные. Средства были получены со счета юрлица в виде займов. Кредитные соглашения показались НБУ однотипными. 

Выплаты задолженностей проводили два юрлица на основании договора о поручительстве.Погашение проводилось безналичными платежами. Деньги поступали как безвозвратная финансовая помощь. Счета заемщиков-физлиц в банке закрывались до полного погашения займов. Кроме того, были выявлены случаи, когда финансовые операции проводились после полученного банком заявления о закрытии счетов.

В ходе проверок Нацбанк также выявил некоторые признаки фиктивности у поручителей.

Автор: 
Инна Сватенко

Добавить отзыв