Национальный банк отчитался о результатах проверок банков на предмет осуществления рисковой деятельности. В совершении неправомерных действий были заподозрены два финансовых учреждения: “Мегабанк” и “Земельный капитал”. Один из банков оштрафовали, второй — отделался письменным предупреждением.
Детальнее с результатами проверок можно ознакомиться на официальном сайте регулятора. В отчете НБУ сообщается, что штраф был наложен на украинский коммерческий банк «Мегабанк». Его размер достигает 6,2 млн гривен. Специалистам НБУ удалось доказать факт “конвертации” безналичных денег в наличныево время проведения одной из финансовых операций. Получателями средств стала группа розничных клиентов банка. Общая сумма конвертированных средств составила 211,8 млн гривен.
Банку “Земельный Капитал” привлек внимание Нацбанка из-за несоблюдения норм проверки клиентов и необеспечение выявления финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.
Ранее сообщалось, что в рамках валютной либерализации Нацбанк будет реже осуществлять контроль над выполнением банками валютных операций.
