Финансовые сделки, произведенные через офшорные зоны, больше не запрещены в Украине.
Подтверждением этому является отмена Нацбанком требования, обязывающего подвластные регулятору финучреждения, считать рисковыми операции, участники которых имеют регистрацию на офшорных территориях. Новые правила отменяют обязательный ранее анализ финансовых транзакций и детальное изучение документов сторон.
Уведомление о новом порядке банки получили в виде электронного письма, подписанного главой отдела финансового мониторинга Нацбанка Игорем Березой, в среду 24 января. Согласно содержанию сообщения, произведенные через офшорные зоны сделки, перестали считаться рисковыми с 1 января текущего года.
Что же послужило причиной изменения отношения регулятора к офшорным транзакциям? Как оказалось, срок действия утвержденного правительством в 2015 году документа с перечнем офшорных территорий истек в начале 2018 года. Новый список регулятор пока не утвердил. Таким образом, возник законодательный пробел, позволяющий всем желающим заключать офшорные сделки, не указывая источников происхождения финансов; лица, получающего доходы; цели и сути операции.
