Чтобы у государства не возникло вопросов по поводу вашей банковской карты, теперь нужно будет пояснять источник поступления денежных средств на карту. Также персонально осуществлять подтверждение законности доходов.
По словам налогового консультанта, с сентября условия стали еще жестче. Каждый день банки направляют информацию о сомнительных операциях.
Стоит заметить, что для контроля клиентов фильтрация операций производится автоматически. То есть, если банк находит операцию сомнительной, вероятней всего транзакцию могут не удовлетворить или отменить.
