Немецкий, австрийский и итальянский филиалы банка UniCredit признали себя виновными в нарушении санкционных программ США, внедренных против Ирана. Об этом стало известно после заседания американского федерального суда. Для урегулирования спора UniCredit Group выплатит 1,3 млрд долларов.
В течение четырех лет, начиная с января 2007 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей, запрещенных санкциями США. Операции были проведены на сумму 500 млн долларов. С 2007 по 2011 гг. UniCredit вел долларовые счета от лица Islamic Republic of Iran Shipping Lines (иранской судоходной госкомпании) и нескольких фирм, входящих в состав IRISL или связанных с ней. Управляя счетами, банк пытался скрыть участие IRISL в сделках, заключенных через посредников США.
Все три филиала UniCredit проводили платежи, не сообщая компаниям США (посредникам) о том, что отношение к операциям имеют лица или страны, входящие в “черный список”.
Напомним, что филиал банка Unicredit Bank в Украине работает под именем «Укрсоцбанк».
