ПриватБанк получил письмо от Национального банка Украины с предостережением за неподачу данных на запрос уполномоченной структуры. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Сведения должны были быть предоставлены для проведения проверок по следующим критериям:
- антикоррупционная деятельность;
- противодействие выводу средств, полученных противозаконным путем;
- финансирование терроризма;
- финансирование поставок оружия массового уничтожения.
В пресс-службе Нацбанка уточнили, что запрос на информацию был отправлен в мае текущего года. Ответа на него до сих пор не поступило. Это свидетельствует о нарушении ПриватБанком процедуры финансового мониторинга.
Напомним, что государство вошло в капитал ПриватБанка в декабре 2016 года, в результате чего финучреждение было национализировано. Чтобы вывести банк из категории неплатежеспособных и не допустить миллиардных потерь вкладчиками банка, Кабинет Министров, Нацбанк и Министерство финансов приняли решение о докапитализации.
Постепенно финансовая ситуация в Приватбанке начала налаживаться. Финучреждение вышло на прибыль, а объем портфеля неработающих кредитов снизился до 212, 795 млрд гривен.
К 2022 году государство планировало продать банк частному лицу. Воспрепятствовать этому может решение Окружного админсуда Киева об отмене национализации банка. Приговор был вынесен 18 апреля 2019 года. Государство, в лице Кабмина, НБУ и Минфина, решило обжаловать данное постановление. Апелляционная жалоба уже подана.
