Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 3 марта 2019 ГУ Нацполиции Киева осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам «завладение путем обмана денежными средствами УкрСиббанка в особо крупном размере.
Эта история касается задолженности группы «АИС» перед УкрСиббанком. Следствие по ней началось еще в октябре 2013 года.
В правоохранительных органах рассказали, что после получения от УкрСиббанка кредитных средств на основании кредитных договоров от 2007 года группой лиц, связанных с деятельностью группы компаний «АИС», было совершено завладение соответствующими денежными средствами. Сумма составляет 2288538 629,76 грн, что более чем в шестьсот раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и соответствует признакам мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.
В ходе досудебного расследования было установлено, что в 2007 году между АО «УкрСиббанк» и рядом компаний были заключены кредитные договоры в форме кредитных линий со сроком погашения кредитов до конца апреля 2009 года.
Заемщиками УкрСиббанка стали:
- ООО «Авто-Холдинг»;
- ООО «Кременчугский автосборочный завод»;
- ООО «Интер-Авто»;
- ООО «Автосервис-Т».
Выполнение обязательств по кредитным договорам обеспечивалось поручительством компаний и физлиц, которые были тесно связаны между собой управленческими, корпоративными, хозяйственными, финансовыми отношениями, и входили в состав неформального объединения предприятий под общим названием «холдинг», которое в дальнейшем стало именоваться «группа компаний «АИС» .
В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008-2010 гг., до отчуждения «АИС» (Корпорацией «Содружество КОМП»), ООО «Импульс-В» и компании «Девелопмент Макс ЛЛС» объектов недвижимости, которые представляли собой предметы ипотеки по заключенным с УкрСиббанком ипотечным договорам, должностными лицами корпорации «АИС» было совершено ряд сделок по отчуждению другого надлежащего корпорации недвижимого имущества и прав на него, которое не было обременено ипотекой. Большинство сделок по отчуждению такого имущества было оформлено в период с декабря 2008 года по апрель 2009 года, то есть до наступления конечного срока возврата заемщиками кредитов по заключенным с УкрСиббанком договорам.
Напомним, что ранее группу «АИС» связывали в т.ч. с нардепом Дмитрием Святашем, но он эту информацию опровергал.
