«25 июля 2017 года в силу вступил закон о контроле и выведении статистик отмывания доходов банков Украины», — заявил Нацбанк Украины в одном из своих сообщений.
Такой эффективный подход будет способствовать увеличению коэффициента полезного действия надзора Национального банка по контролю за небанковскими финансовыми учреждениями, которые по сей день являются платежеспособными организациями. Также будет проводиться контроль финансового терроризма и массового распространения оружия. В законопроекте были прописаны изменения о продления срока действия права на объяснения НАБ Украины, об увеличения срока получения выездной справки и сопроводительного письма для НБУ.
