Более 6 тыс. клиентов «ПриватБанка» подозреваются в произведении неправомерных финансовых операций. Об этом сообщила первый замглавы финансового учреждения Галина Пахачук. Счета физических лиц, внушающие сомнения, будут подвергнуты тщательной проверке регулятора.
По словам представителя «ПриватБанка» Екатерины Рожковой, предпосылкой для выдвинутых подозрений стали результаты проверки Kroll. Сообщение Нацбанка с требованием предоставить личные данные клиентов, администрация «Привата» уже получила.
Отмечается, что регулятор может проверить счет любого клиента банка, так как, проворачивая финансовые махинации, злоумышленники могли использовать данные другого человека. В список подозреваемых попали:
- физические лица, которые часто осуществляют валютные операции;
- клиенты финучреждения, на счета которых регулярно поступают большие суммы денег;
- сотрудники медиахолдинга «1+1», распространившие информацию о проверке.
Счета предполагаемых мошенников могут на время заблокировать. При этом любой клиент сможет обжаловать такое действие в суде и получить удовлетворительный приговор. Юристы считают, что НБУ будет сложно аргументировать свои решения и найти доказательства мошенничества.
Легальность средств можно подтвердить заключением об уплате налогов, справкой о начислении заработной платы или любыми другими документами.
