«ОТП Банк» получил штраф от Национального банка Украины за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается в отчете регулятора за март 2019 года. нарушения обошлись финучреждению в 7,142 млн гривен.
На сайте регулятора сообщается, что «ОТП Банк» использовал средства клиентов для переводов другим банкам. Таким способом в период с марта 2017 по июнь 2018 года была перечислена сумма размером в 700 млн гривен. Спустя некоторые время эти средства использовались для выдачи кредитов наличными клиентам физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию. В банки деньги доставлялись за счет инкассации.
Помимо штрафа «ОТП Банк» получил письменное предупреждение от Нацбанка за нарушения в сфере идентификации клиентов и финансового мониторинга.
Напомним, что в 2019 году было зафиксировано пять случаев нарушения норм финмониторинга. В отношении нарушителей Национальным банком были приняты меры воздействия.
Ранее сообщалось, что после очистки банковской системы на рынке осталось больше надежных финучреждений. Доверие граждан к ним возросло. Физлица начали активнее открывать депозиты, доверяя банкам свои сбережения. По словам экспертов, ситуация на финансовом рынке остается стабильной, даже несмотря на приближение выборов.
