Государство, в лице правительства, Нацбанка и Минфина, обвиняет бывших акционеров ПриватБанка в незаконном выводе сотней миллиардов долларов. Иск будет рассматривать суд штата Делавэр. “Отмывание” денег происходило посредством кипрских компаний.
Сторона обвинения утверждает, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из финучреждения около 470 млрд долларов. Дело об отмывании такой высокой суммы одной группировкой в истории мира рассматривается впервые.
Схема отмывания средств через Приватбанк была достаточно простой. Деньги из банка перечислялись в его дочерний банк на Кипре, после чего юркомпании использовали полученные средства для инвестиций в покупку недвижимости и акций различных предприятий. В частности экс-собственники банка, сотрудничая с рядом компаний, приобрели несколько металлургических предприятий на американской территории, стали собственниками имущества в городе Кливленд, штат Огайо.
Сам Коломойский, не только не признает своей вины, но еще и требует от государства компенсации в размере 2 млрд долларов за утраченные активы. В качестве альтернативного варианта бизнесмен предлагал государству сделать его совладельцем ПриватБанка.
Ранее мы писали, к чему может привести дефолт, который президенту Владимиру Зеленскому предложил объявить Игорь Коломойский.
