Государственная служба финансового мониторинга Украины – это орган исполнительной власти. Его деятельность координируется Кабинетом министров Украины, в частности министром финансов.
Он выполняет следующие задачи:
- Борьба с теневой экономикой и спонсированием терроризма.
- Сбор, обработка, анализ данных по проведению различных финансовых операций.
- Создание единой информационной системы в процессе борьбы с отмыванием денег.
Как видим, главная функция этого государственного органа – предотвращение и противодействие отмыванию и легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, служба финансового мониторинга также занимается пресечением попыток финансирования терроризма.
Компиляция основных международных документов как метод борьбы с теневой экономикой
Для выполнения вышеуказанных задач Государственная служба финансового мониторинга создала сборник ключевых международных документов для борьбы с отмыванием доходов и преступным спонсированием терроризма. Книга состоит из следующих частей:
- Рекомендации и пояснительные записки к ним.
- Методы оценки эффективности существующих способов борьбы с преступной деятельностью в финансовой сфере.
- Дополнительные правила и процедуры.
Документ создан с целью оказания помощи сотрудникам национальной системы финансового мониторинга в борьбе с экономической преступностью.
Где найти полное описание документа?
Публикация издания осуществлена при содействии Антикоррупционной Инициативы Европейского Союза. Ознакомиться со всеми положениями данного документа можно на веб-ресурсе Государственной службу финансового мониторинга Украины. Зайдите в раздел “Международные стандарты” и откройте пункт “Стандарты FATF”. Увидите окошко под названием “Методология по оценке соответствия рекомендациям FATF и эффективности систем противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма”. Документ сохранен с изменениями на февраль 2019 года.
Кроме внутренней борьбы с финансовыми преступлениями этот орган власти занимается оценкой национальных рисков на международной арене. В его компетенцию также входит налаживание контактов с иностранными органами и организациями, занимающимися борьбой с финансовым терроризмом и скрытыми доходами.
