Из Дельта Банка вывели 4,5 млрд гривен в период с 2012 по 2013 годы. Об этом заявила представитель ФГВФЛ Светлана Рекрут. Махинации проводили подставные лица. Неправомерные действия топ-менеджмента банка и приближенных к ним лиц нанесли финучреждению убыток в размере 38 млрд гривен.
По словам Рекрут, злоумышленники действовали очень осторожно. Их схемы были изощренными и хорошо продуманными. С некоторыми из них ФГВФЛ столкнулся впервые. Одна из махинаций получила название «черный список». Суть ее заключалась в том, что на счет одного из клиентов, который ранее оформлял кредит в банке, без его ведома регулярно перечислялось по 100 тыс. гривен. После перевода деньги забирали наличными подставные «клиенты» с фиктивными документами.
В подобной схеме участвовали два отделения «Дельта-Банка» в Киеве. Через них и происходил вывод средств. Таким способом злоумышленники вывели 4,5 млрд гривен.
По факту случившегося ФГВФЛ подал более 600 заявлений в полицию. Фигурантами являются должностные лица и члены бывшей администрации банка.
Ранее сообщалось, что к началу 2019 года ФГВФЛ удалось выручить в результате продажи активов «Дельта-Банка» 11 млрд гривен. Вкладчики получили около 15,7 грн компенсаций.
