Из «ВТБ Банка» нелегально вывели около 105 млн гривен. Недостачу обнаружил Фонд гарантирования во время ликвидации финучреждения. Средства были похищены методом перерегистрации права владения 46 объектами недвижимого имущества.
ФГВФЛ удалось установить, что активы «ВТБ Банка» в середине декабря были перерегистрированы на частное лицо. Процедуру выполнил государственный регистратор, ссылаясь на постановление Индустриального райсуда Днепра. Решение было принято еще три года назад.
В ФГВФЛ уверены, что средства были выведены с применением мошеннической схемы. Основаниями для данного предположения послужили следующие факты:
- пять лет назад финучреждение приобрело в ипотеку 311 квартир и объектов коммерческой недвижимости;
- к 2017 году удалось продать 265 объектов;
- оставшиеся 46 помещений продолжали висеть на балансе ВТБ до вхождения в банк ликвидаторов в лице ФГВФЛ.
Представителям Фонда удалось выяснить, что именно непроданные 46 единиц были указаны в дополнительном решении Днепровского суда, датированного 15 января 2016 года. О данном постановлении, по неустановленным причинам, стало известно только в декабре 2018 года.
В ФГВФЛ считают, что решение Индустриального районного суда противоречит Закону Украины и является поддельным. Заявление о случившемся, а также всю собранную информацию Фонд передал в правоохранительные органы.
Напомним, что НБУ признал «ВТБ Банк» неплатежеспособным 27 ноября.
