В главном офисе Swedbank (Эстония) начались масштабные проверки. Финансовое учреждение подозревают в причастности к процессу отмывания средств бывшего президента Украины Виктора Януковича. Речь идет о сумме размером в 135 млрд евро.
Соответствующая информация была опубликована 3 апреля на страницах эстонских СМИ.
По словам представителя Финансовой инспекции Ливии Восман, проверка, предусмотрена порядком расследования, начатого 21 февраля.
В рамках инспекции проверяющие планируют ознакомиться с отчетами, документами и задать несколько вопросов сотрудникам банка. Сроки проведения расследования будут напрямую зависеть от его результатов.
Известно, что в феврале эстонская и шведская Финансовые инспекции заключили партнерскую договоренность с целью проверить справедливость обвинений в отмывании денег. Соответствующие предположения впервые были озвучены в эфире общественного телерадиовещания Швеции SVT. Центробанк Литвы также выразил желание приобщиться к расследованию.
Существует мнение, что Swedbank мог быть одним из участником процесса многомиллиардного вывода денег. Операции осуществлялись посредством эстонского филиала Danske Bank. По мнению стороны обвинения, именно этот банк был центром отмывания денег из стран бывшего Советского Союза.
Напомним, что восемь лет назад экс-президент незаконно вывел из страны более 3,6 млн долларов. «Отмывание» средств осуществлялось посредством Swedbank. В графе предназначение платежа было указано «гонорар за книгу».
