В последнее время украинские чиновники начали активнее вносить в свои декларации криптовалютные сбережения. Эксперты международного банка Citibank считают, что подобные меры предпринимаются с целью утаить информацию об истинных доходах.
Многие объясняют криптовалютной прибылью приобретение дорогих вещей: автомобиля, апартаментов, металлов и пр. Известно, что покупка биткоинов на сумму 500 долларов 5 лет назад может принести сейчас доход в 20 тысяч долларов. Поскольку криптовалюта не признана денежным средством в Украине, транзакции с ее участием не отслеживаются. Многим олигархам, прикрываясь электронной валютой, удается выпутаться из сложных ситуаций и избежать лишних вопросов, касающихся установления источника прибыли.
Представители международного банка рассказали, что широкое распространение криптовалюты получили благодаря своей анонимности. Они помогают правонарушителям скрывать свои деяния, а также перераспределять финансы в теневой сектор экономики. По словам специалистов, имея в распоряжении биткоины, или любые другие цифровые деньги, можно почти беспрепятственно вести торговлю наркотическими веществами или осуществлять коррупционную деятельность. Установить лицо злоумышленника при этом практически невозможно.
Отметим, что Украина занимает пятое место в списке государств с наиболее высокими рисками для экономики вследствие оборота криптовалют.
