Специалисты Государственной фискальной службы начали расследовать уголовное производство от 15 июля 2016 года, в рамках которого было установлено, что «председатель и члены правления, наблюдательного совета ПАО «Авант-Банк» и другие связанные с ними лица довели финучреждение до неплатежеспособности. В результате банку был нанесен крупный материальный ущерб в сумме 862 887 755,34 грн. Расследование началось после вынесения приговора Днепровским райсудом Киева 6 августа 2019 года.
Согласно данным ликвидатора «Авант-Банка», финучреждениие получило ущерб в результате доведения до банкротства ряда компаний:
- ООО «Амис Креатив»,
- ООО «Спортком Украина»,
- ООО «Бизнескредитинвест»,
- ООО «Торговый единственный ресурс КС»,
- ООО «Будпромтех-1».
Напомним, НБУ отнес «Авант-Банк» к категории неплатежеспособных в январе-2016, а в феврале — отправил его на ликвидацию.
По данным Фонда гарантирования, по состоянию на 1 июля 2019 года вкладчикам «Авант-Банка» в рамках гарантийной суммы были выплачены компенсации на 525,7 млн грн (93,4% запланированных выплат).
Напомним, что в начале 2016 года владельцем 100% акций «Авант-Банка» являлось ООО «Стабил Холдинг». Бенефициарами компании выступали 11 граждан Сейшельских островов и Белиза.
СМИ связывали «Авант-Банк», в частности, экс-генпрокурором Виталием Яремой, однако в банке эту информацию опровергали.
Фонд гарантирования вкладов заявлял о попытке вывода активов из Дельта Банка в пользу «Авант-Банка» путем операций по обеспечению требований на сумму 0,5 млрд грн.
