Альпари Банк решил обжаловать постановление Национального банка Украины о введении по отношению к нему штрафных санкций. Об этом сообщается на официальном сайте финучреждения. Регулятор получил соответствующее уведомление 4 июля.
Напомним, что Нацбанк оштрафовал Альпари Банк за нарушение норм финансового мониторинга. Банк осуществлял рисковую деятельность, не исполняя свои обязанности надлежащим образом. Размер штрафа составил 2 млн гривен. Нарушения были выявлены во время проверок финучреждения, проведенных с целью противодействия отмыванию доходов, полученных незаконными способами.
В заключении регулятора сообщается, что два клиента банка (юрлица) в период с февраля по май 2018 года выполнили ряд безналичных операций по переводу средств в другие финучрждения. Деньги были перечислены по договорам на инкассационные услуги. Сумма составила 400 млн гривен. После этого средства обналичивали и передавали в другие банки (методами инкассации). Конечные получатели использовали деньги для осуществления расчетов по договорам поручительства.
Проанализировав подобные операции, представители Нацбанка выявили следующие нарушения:
- признаки легализации криминальных доходов;
- переводы безналичных средств в наличные;
- использование фиктивной документации.
Отметим, что главой наблюдательного совета Альпари Банка является экс-президент Украины Виктор Ющенко. Ключевой пакет акций финучреждения принадлежит французскому бизнесмену Бахтари Хедаятоплаху.
Банк был создан в 2012 году.
