“Райффайзен Банк Аваль” обвиняют в незаконном выводе средств. Соответствующее заявление было передано в австрийскую прокуратуру, сообщает издание “Блумберг”.
Обвинение в отмывании средств в адрес “Райффайзен Банка” поступило от инвестфонда Hermitage. Компанию обвинили в применении нелегальных способов вывода средств криминального происхождения из Российской Федерации. Разбирательства начались после обнародования результатов журналистского расследования OCCRP об оффшорной империи российского инвестфонда “Тройка Диалог”. Сумма выведенных средств достигла 9 млрд долларов. Махинации прокручивались в 2000-х годах.
На фоне открывшихся обстоятельство акции австрийского банка на Лондонской бирже упали более чем на 14%.
В настоящее время специалисты финучреждения проводят анализ сложившейся ситуации. По их словам, об уголовном иске в банке никому ничего не известно.
Напомним, что антикоррупционный орган OCCRP также уличил “Райффайзен Банк” в участии в одной из схем по отмыванию денег. По данным ведомства, банк выступал в качестве контрагента.
